Dosarul privind transferurile de fotbalisti trimis in judecata de DNA

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată a opt inculpaţi în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate.

Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimişi în judecată George Copos, fost preşedinte şi patron al Clubului de fotbal Rapid Bucureşti, acuzat de înşelăciune şi evaziune fiscală, în formă continuată, iar Mihai Stoica, fost director al Clubului de fotbal Oţelul Galaţi, Jean Pădureanu, preşedinte al Clubului de fotbal Gloria Bistriţa, Gheorghe Popescu, fost angajat al firmei "Becali sport", toţi acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

În acelaşi dosar, au mai fost trimişi în judecată şi Gigi Neţoiu, fost acţionar la Clubul de fotbal Dinamo, pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi Cristian Borcea, preşedinte executiv al Clubului de fotbal Dinamo şi fraţii Ioan şi Victor Becali, impresari, toţi acuzaţi de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

DNA precizează că faptele săvârşite de cei opt inculpaţi au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste zece milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal, o parte din banii obţinuţi din transferuri au fost spălaţi prin intermediul unor firme off-shore.

Rechizitoriul întocmit de procurori se referă la 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de la cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999 - 2005.

Transferurile care fac obiectul anchetei sunt: Cristian Dulca (ianuarie 1999, de la Rapid la clubul sud-coreean Pohang Steelers), Iulian Arhire (martie 1999, de la Oţelul Galaţi la Pohang Steelers), Cosmin Contra (iunie 1999 de la Dinamo la Deportivo Alaves), Ionel Ganea (iulie 1999, de la Gloria Bistriţa la VfB Stuttgart), Paul Codrea (ianuarie 2002, de la Dinamo la Genoa), Florin Cernat (februarie 2001, de la Dinamo Bucureşti la Dinamo Kiev), Bogdan Mara (iulie 2001, de la Dinamo la Deportivo Alaves), Nicolae Mitea (august 2003, de la Dinamo la Ajax Amsterdam), Lucian Sânmărtean (august 2003, de la Gloria Bistriţa la Panathinaikos Atena), Florin Bratu (septembrie 2003, de la Rapid la Galatasaray Istanbul), Dan Alexa (iunie 2004, de la Dinamo la Guoan Beijing) şi Adrian Mihalcea (iulie 2005, de la Dinamo la Chunnam Dragons).

Din rechizitoriul întocmit de procurori a rezultat că în cursul lunii ianuarie 1999, George Copos, în calitate de preşedinte al clubului Rapid Bucureşti, în cazul transferului lui Cristian Dulca, a ascuns contractul real de transfer, în valoare de 600.000 USD, prezentând în schimb unul fals, având ca valoare a transferului suma de 120.000 USD. DNA mai susţine că George Copos, în luna septembrie 2003, a înregistrat în contabilitate suma de 100.000 USD drept valoare a transferului lui Florin Bratu, contractul real fiind de 2.750.000 USD.

Mihai Stoica este acuzat de procurori că, în calitate de preşedinte al secţiei de fotbal de la Oţelul Galaţi, a ascuns contractul de transfer al lui Iulian Arhire, având valoarea de 700.000 USD, suma anunţată de inculpat drept valoare a transferului fiind de 150.000 USD. Acelaşi inculpat a semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale lui Florin Cernat către o firmă de tip off-shore din Olanda, faptă care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo Bucureşti.

DNA precizează că în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo, în perioada 1999-2005, inculpaţii Cristian Borcea, Ioan şi Victor Becali au diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Paul Codrea, Cosmin Contra, Florin Cernat, Bogdan Mara, Nicolae Mitea, Dan Alexa şi Dumitru Mihalcea, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, astfel cum stabilesc legislaţia în vigoare şi regulamentele sportive.

"Diferenţa însuşită a fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deţinute de un avocat olandez. Acesta, după ce-şi reţinea un comision de 2 % din fiecare sumă de transfer sustrasă, vira banii în conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA şi Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleaşi sume de bani erau trimise la diverse bănci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elveţia) iar de aici, din contul personal al inculpatului Ioan Becali, au fost transferaţi în conturile aparţinând inculpatului Victor Becali din România. Acesta din urmă a efectuat retrageri în numerar din aceste conturi în cuantum de 4,5 milioane euro", precizează anchetatorii.

Conform probatoriului administrat, între inculpaţii Copos, Borcea, fraţii Becali, Pădureanu, Popescu şi Neţoiu au avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind viraţi reciproc, în conturile personale, fără justificare.

Jean Pădureanu este acuzat de DNA că, în calitate de preşedinte al clubului Gloria Bistriţa, la solicitarea inculpaţilor Becali, a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale jucătorilor Ionel Ganea şi Lucian Sânmărtean în favoarea firmelor olandeze de tip SRL, Phoenix şi Intermark.

"În acest mod, transferul lui Ganea, în valoare totală de 2.000.000 USD a fost diminuat la suma de 600.000 USD - sumă înregistrată în contabilitatea clubului bistriţean, iar transferul lui Sânmărtean, în valoare totală de 600.000 USD, a fost înregistrat în fals ca fiind de 300.000 USD, inculpatul primind în contul personal suma de 105.000 USD de la firma Intermark" , mai spun procurorii.

DNA mai menţionează că la transferul lui Sânmărtean a participat şi inculpatul Gică Popescu, la acea vreme angajat al firmei Becali Sport, care a virat banii plătiţi de clubul Panathinaikos în contul firmei Intermark din Olanda.

Procurorii mai subliniază că Gică Popescu, alături de inculpaţii George Copos şi Ioan Becali, a contribuit la falsificarea sumei de transfer în cazul lui Florin Bratu, încasând circa 1.600.000 USD din valoarea totală de 2.750.000 USD a transferului, sub forma de împrumut şi în numele firmei Becali Sport.

De asemenea, inculpatul Gigi Neţoiu, semnatar al transferului lui Dan Alexa din anul 2004, a solicitat clubului chinez Beijing Guoan virarea sumei de 403.000 euro din valoarea totală a transferului de 730.000 euro, în contul firmei olandeze de tip SRL Pyralis.

"Prin această manevră financiară, inculpatul Neţoiu împreună cu inculpaţii Cristian Borcea şi Ioan Becali au prejudiciat clubul Dinamo, în contul căruia a ajuns ca sumă totală de transfer doar 327.000 euro", mai arată anchetatorii.

DNA mai menţionează că în vederea recuperării prejudiciului s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor şi conturilor inculpaţilor şi părţilor responsabile civilmente - cluburile S.C. Dinamo Bucureşti, Gloria Bistriţa, Rapid Bucureşti şi Oţelul Galaţi.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dată fiind calitatea de senator a inculpatului Copos Gheorghe.