Garda Financiară Prahova a verificat documentele care au stat la baza transferurilor unor jucători de la Universitatea Cluj către Petrolul Ploieşti, după ce procurorii au efectuat percheziţii într-un dosar privind transferuri suspecte de fotbalişti cu un prejudiciu estimat la 11 milioane de euro, în urma controlului nefiind descoperite nereguli.
Şeful Gărzii Financiare Prahova, Marian Fătu, a declarat că, în urma controlului care a fost demarat pe 16 noiembrie, nu au fost descoperite nereguli în ceea ce priveşte documentele FC Petrolul, nota de constatare încheiată făcând referire doar la clubul ploieştean.
Un control încrucişat al Gărzii Financiare Prahova şi al Gărzii Financiare Cluj a fost început pe 16 noiembrie la FC Petrolul Ploieşti şi la Universitatea Cluj, după ce procurorii au efectuat percheziţii într-un dosar privind transferuri suspecte de fotbalişti, cu un prejudiciu estimat la 11 milioane de euro.
În urmă cu două săptămâni, procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în Cluj-Napoca şi Ploieşti, la sediile sociale ale celor două cluburi sportive, în vederea ridicării de documente şi alte mijloace de probă, într-un dosar privind transferuri de jucători de fotbal între cele două cluburi.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai - septembrie 2012, persoane din cadrul SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA au acţionat în scopul obţinerii unor beneficii financiare substanţiale prin transferarea, cu titlu gratuit, a unui număr de 15 jucători de fotbal către SC Fotbal Club Petrolul SA.
"Transferul cu titlu gratuit al unor jucători cotaţi pe piaţă cu o valoare ridicată, estimată la aproximativ 11.000.000 euro, şi care au generat cheltuieli încă de la momentul achiziţiei, în contextul unei situaţii financiare deficitare a clubului, este de natură să genereze suspiciuni cu privire la realitatea contractelor de transfer încheiate", se arată într-un comunicat al DIICOT.
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere/ constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
La finalul sezonului 2011 - 2012, finanţatorul Universităţii Cluj, Florian Walter, a anunţat că părăseşte clubul, iar majoritatea jucătorilor de valoare au fost transferaţi la Petrolul Ploieşti, club preluat de Walter.
Printre fotbaliştii transferaţi de la "U" Cluj la Petrolul Ploieşti se află Mircea Bornescu, Sebastian Achim, George Galamaz, Lukasz Szukala, Constantin Grecu, Dorinel Popa, Ovidiu Hoban, Laurenţiu Marinescu, Adrian Cristea, Marian Cristescu, Nwakaeme Tony şi Gheorghe Grozav.